發(fā)布時(shí)間：2023-04-24
陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2023年度第一次股東大會(huì)的通知
各位股東代表：
經(jīng)公司研究決定，董事會(huì)提議召開(kāi)陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年度第一次股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、 召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決的方式
(社會(huì)自然人股東采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。需來(lái)現(xiàn)場(chǎng)參加的人員請(qǐng)于05月18日前將參會(huì)回執(zhí)發(fā)公司內(nèi)審部)。
二、 召開(kāi)時(shí)間： 2023年05月20日上午10：00
三、 召開(kāi)地點(diǎn)：公司第一會(huì)議室
四、股東大會(huì)議題：
1、審議《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、審議《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告和2023年工作計(jì)劃》；
4、審議《2022年度財(cái)務(wù)決算、2023年度預(yù)算報(bào)告、2022年利潤(rùn)分配方案》;
5、需要審議的其他議題。
五、參加會(huì)議人員：全體股東代表
六、其它事項(xiàng)：
1、非法定代表人參加會(huì)議的，需提交法定代表人授權(quán)委托書(shū)。
2、聯(lián)系電話：0916-2212964- 8619
3、聯(lián)系人：黃女士 聯(lián)系電話：18709166065
附件：法人授權(quán)委托書(shū)及參會(huì)人員會(huì)議回執(zhí)。
陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2022年04月19日
